港銀控股有限公司


港銀控股主要在香港從事白銀、黃金及錫等金屬交易及白銀產品加工業務

(香港交易所上市代號: 08162.hk)

關於我們


港銀控股有限公司(下稱「港銀控股」,與其附屬公司合稱「集團」)以香港為基地的全面綜合金屬交易商及加工商, 于2014年7月29日公佈計劃以配售方式於香港聯合交易所有限公司創業板上市。公司股份已於二零一四年八月五日(星期二)於聯交所創業板開始買賣,股份代號為8162。

白銀業務開始於2009年,港銀控股主要在香港從事白銀、黃金及錫等金屬交易及白銀產品加工業務,是香港少數信譽良好、擁有全面綜合加工設施及能為國際客戶提供多元化白銀產品的金屬商之一。

集團擁有多元化及國際性的客戶基礎,當中包括位於香港、新加坡、日本、台灣、澳洲、英國及杜拜的持牌銀行及金屬交易商。集團能夠將白銀產品加工達至客戶需要的形狀,令集團成為客戶優先選擇的白銀供應商。集團的產品品質可靠,價格具競爭力,能準時交貨及持續供應足夠的金屬,因此深得全球客戶信賴。

公司架構

公司紀要

董事及管理層

執行董事

朱紅光先生,於二零一六年八月二十四日獲委任為董事,同時亦為董事會主席兼執行董事。朱先生於實體經濟投資領域具備十餘年運營、管理經驗。朱先生分別于一九九五年及二零零零年創建四川雯傑物資有限公司及成都元太實業投資有限公司。並於二零零三年擔任成都文理學院董事。朱先生亦於二零零四年成立成都市中興供水有限公司並任董事長至今。其後朱先生將其工作經驗拓展至混業金融領域,於二零一三年成立成都嶺多吉投資有限公司及成都威德股權投資基金管理有限公司,並自彼時起任職總經理至今。彼於二零零七年取得英國巴斯大學企業經營與管理碩士學位。

王文東先生,自二零一八年五月十一日起獲委任為本公司執行董事及董事會副主席。 王先生在實體經濟投資領域有超過二十五年的豐富經驗。從九十年代開始,王先生就在一家國際集團裡擔任集團副總裁。該集團在中國內地和香港有包括國際貿易,農業,教 育,文化產業,地產和消費品等領域都有著重要的足跡。

林智中先生,自二零一八年五月十一日起獲委任為本公司執行董事。林先生 於加拿大溫莎大學取得理學士學位,美國長島大學取得工商管理碩士學位。林先生商業 及投資銀行,國際金融投資,融資及集資,基金管理,收購及合併,資產配置及債務重 組等有逾三十五年的經驗。林先生曾在國際銀行擔任主要職務。林先生的經驗包括於 2005年至2014年於保利達資產有限公司(一家於香港聯合交易所(「聯交所」)主板上市 公司,股份代號︰208)擔任執行董事。

曾思豪先生,自二零一八年五月十一日起獲委任為本公司執行董事、授權代表及行政 總裁。曾先生於香港大學取得社會科學學士學位。彼為香港會計師公會非執業會員。曾 先生在財務及會計、企業管理,籌集資金,稅務規劃,企業融資交易(如併購及資產處 置)方面擁有超過三十年經驗。曾先生曾於2013至2014年於新昌集團控股有限公司(一 3 家於聯交所主板上市的公司,股份代號︰404)擔任首席財務官。曾先生也曾於2007年 至2013年於維達國際控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司,股份代號︰3331) 擔任首席財務官及公司秘書。曾先生曾服務於兩家大型國際會計師事務所,分別於稅務 及併購部門工作。曾先生曾帶領及替於香港上市的房地產投資信託上市歷程完成資產、 業務及財務架構。曾先生現為惠陶集團(控股)有限公司(一家於聯交所GEM上市的 公司,股份代碼︰8238)的獨立非執行董事。

陳奕輝先生,於二零一四年二月十四日獲委任為董事。彼分別自二零零九年三月及二零零九年五月擔任本公司全資附屬公司香江貴金屬電子材料有限公司及香江銀業有限公司的董事。彼負責本集團的整體企業策略、管理、規劃業務發展及對沖活動。陳先生於金屬貿易及監督對沖活動方面累積逾30年經驗,當中包括在中國採礦業擁有逾13年的管理經驗。目前,彼為GobiMin Inc. (「GobiMin」,一間於中國新疆從事礦產資源勘探及開採的公司,其股份自二零零五年十月一日起在多倫多證券交易所創業板上市,代號:GMN)董事會主席、總裁兼首席執行官。GobiMin為本公司主要股東,並透過其附屬公司持有本公司股份。陳先生亦自二零一二年九月三十日起擔任天時軟件有限公司(「天時」)(股份代號:8028)的執行董事,並於二零一六年七月二十九日起獲委任為天時的董事會主席。天時主要從事電腦軟硬件及採礦業務,其股份於創業板上市。此外,陳先生自二零一五年九月十日起擔任廣東寶德利新材料科技股份有限公司(其股份於中國全國中小企業股份轉讓系統進行買賣,全國股份轉讓系統代號:833367)的董事。

獨立非執行董事

周天舒先生,於二零一八年九月二十九日獲委任為獨立非執行董事。周先生目前為天弘航空科技有限公司執行總裁。周先生於中國民用航空學院(現稱中國民航大學)取得工學學士學位,武漢大學取得法學碩士學位。周先生在企業規劃、商業投資及風險控制等領域有超過二十年經驗。周先生曾於中國內地大型國有航空企業工作超過十七年,主要擔任企業規劃及企業管理等職務。周先生亦曾於中國飛機租賃集團控股有限公司(一家於聯交所主板上市公司,股份代號: 1848)及其子公司,國際飛機再循環有限公司等擔任管理職位。

吳勵妍女士,於二零一八年九月二十九日獲委任為獨立非執行董事。吳女士目前為太平洋國際證券市場總監。吳女士於明尼蘇達大學取得理學學士學位,紐約大學取得理學碩士學位。吳女士曾任職於知名投資管理公司,在市場營銷及業務發展等方面擁有超過九年的經驗。

戴梅紅女士,於二零一七年四月二十五日獲委任為獨立非執行董事。戴女士於一九九三年畢業於上海財經大學,獲得經濟學學士學位,主修會計專業。戴女士於美國德克薩斯阿林頓大學繼續進修,於二零零九年獲得工商管理碩士學位。戴女士為中國 註冊會計師協會之註冊會計師,特許管理會計師及特許管理會計師協會之全球特許管理會計師。戴女士於跨國公司擁有廣泛經驗,包括財務、會計、預算、業務營運、內部控制、ERP系統管 理、法律及合規。戴女士現為上海優否信息科技有限公司之合夥人。戴女士曾擔任上海博萊科信誼葯業有限責任公司之行政總裁,上海勝家縫紉機有限公司之財務總監及金光集團亞洲區稽核部之高級內部核數師。

曾惠珍女士,於二零一四年七月二十二日獲委任為獨立非執行董事。曾女士為迪德施管理顧問有限公司的董事總經理。彼為特許秘書及行政人員公會、香港公司秘書公會、香港稅務學會、英國特許人事和發展學會、註冊財務策劃師協會、英國特許仲裁師學會、英國財務會計師公會及澳大利亞公共會計師協會會員。曾女士於大型商務公司及專業機構累積逾30年公司秘書、公司事務及相關法律工作經驗。彼亦於二零零二年十一月獲得專業會計學深造證書。曾女士自二零零三年十月十六日起擔任天時的獨立非執行董事。

投資者


公告

通函

財務報表

企業管治

新聞

公告


發放時間 文件
04/12/2018 18:59 公告及通告 - [須予披露的交易]
須予披露交易出售一間附屬公司(174KB, PDF)
12/11/2018 20:02 公告及通告 - [季度業績]
截至二零一八年九月三十日止九個月第三季度業績(271KB, PDF)
31/10/2018 18:09 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用]
董事名單與其角色及職能(69KB, PDF)
31/10/2018 17:54 公告及通告 - [更換行政總裁 / 更換董事或重要行政職能或職責的變更]
(i)執行董事、行政總裁及授權代表之辭任;(ii)行政總裁及授權代表之委任;及(iii)執行委員會組成之變動(141KB, PDF)
23/10/2018 16:31 公告及通告 - [董事會召開日期]
董事會會議通告(124KB, PDF)
01/10/2018 18:34 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用]
董事名單與其角色及職能(71KB, PDF)
01/10/2018 18:28 公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更 / 更換審核委員會成員 / 更換薪酬委員會成員]
(i)非執行董事、獨立非執行董事及董事委員會主席之辭任; (ii)獨立非執行董事之委任;及 (iii)董事會副主席之調任(204KB, PDF)
07/09/2018 17:57 公告及通告 - [更改註冊地址或辦事處、香港業務的註冊地或香港接收法律程序文件代表]
更改香港註冊地址(104KB, PDF)
14/08/2018 19:14 公告及通告 - [中期業績]
截至二零一八年六月三十日止六個月中期業績公告(327KB, PDF)
08/08/2018 18:10 公告及通告 - [更換公司秘書 / 其他-企業管治相關事宜]
公司秘書及授權代表變更(116KB, PDF)
18/07/2018 12:01 公告及通告 - [董事會召開日期]
董事會會議通告(147KB, PDF)
03/07/2018 22:28 公告及通告 - [持續關連交易 / 須予披露的交易]
持續關連交易須予披露的交易(145KB, PDF)
08/06/2018 21:06 公告及通告 - [股東周年大會的結果]
於二零一八年六月八日舉行之股東週年大會之投票表決結果(176KB, PDF)
11/05/2018 21:50 公告及通告 - [季度業績]
截至二零一八年三月三十一日止三個月第一季度業績(264KB, PDF)
11/05/2018 19:55 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用]
董事名單與其角色及職能(95KB, PDF)
11/05/2018 19:47 公告及通告 - [更換行政總裁 / 更換薪酬委員會成員 / 股東周年大會通告 / 更換董事或重要行政職能或職責的變更]
(i)行政總裁、授權代表之辭任及調任為非執行董事;(ii)行政總裁、授權代表、副主席及執行董事之委任;(iii)董事委員會組成之變更;及(iv)股東週年大會之補充通告(289KB, PDF)
18/04/2018 16:31 公告及通告 - [董事會召開日期]
董事會會議通告(144KB, PDF)
28/03/2018 17:41 公告及通告 - [股東周年大會通告 / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期]
股東週年大會通告(170KB, PDF)
23/03/2018 22:54 公告及通告 - [末期業績 / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期]
截至二零一七年十二月三十一日止年度之年度業績(359KB, PDF)
20/03/2018 16:46 公告及通告 - [內幕消息 / 盈利警告]
盈利警告(155KB, PDF)
06/03/2018 12:01 公告及通告 - [董事會召開日期]
董事會會議通告(165KB, PDF)
13/02/2018 17:28 公告及通告 - [持續關連交易]
持續關連交易汽車零部件之銷售協議及採購協議(266KB, PDF)
27/12/2017 17:00 公告及通告 - [更換股份過戶登記處/登記代理]
更改股份過戶登記處(174KB, PDF)
14/11/2017 18:58 公告及通告 - [季度業績]
截至二零一七年九月三十日止九個月第三季度業績(267KB, PDF)
07/11/2017 16:31 公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]
盈利警告(176KB, PDF)
23/10/2017 17:19 公告及通告 - [董事會召開日期]
董事會會議通告(164KB, PDF)
22/08/2017 16:42 公告及通告 - [根據一般性授權發行股份 / 轉換證券]
轉換可換股債券(167KB, PDF)
14/08/2017 20:09 公告及通告 - [中期業績]
截至二零一七年六月三十日止六個月中期業績公告(252KB, PDF)
11/08/2017 16:31 公告及通告 - [轉換證券 / 根據一般性授權發行股份]
轉換可換股債券(166KB, PDF)
09/08/2017 12:01 公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]
盈利警告(175KB, PDF)
25/07/2017 17:24 公告及通告 - [董事會召開日期]
董事會會議通告(163KB, PDF)
25/07/2017 16:41 公告及通告 - [根據一般性授權發行股份 / 轉換證券]
轉換可換股債券(166KB, PDF)
13/07/2017 17:24 公告及通告 - [根據一般性授權發行股份 / 轉換證券]
澄清公告(164KB, PDF)
12/07/2017 17:02 公告及通告 - [根據一般性授權發行股份 / 轉換證券]
轉換可換股債券(192KB, PDF)
16/06/2017 19:33 公告及通告 - [股東周年大會的結果]
於二零一七年六月十六日舉行之股東週年大會之投票表決結果(190KB, PDF)
10/05/2017 21:02 公告及通告 - [季度業績]
截至二零一七年三月三十一日止三個月第一季度業績(251KB, PDF)
05/05/2017 12:01 公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]
盈利警告(175KB, PDF)
26/04/2017 17:43 公告及通告 - [董事會召開日期]
董事會會議通告(164KB, PDF)
26/04/2017 12:01 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用]
董事名單與其角色及職能(109KB, PDF)
25/04/2017 18:16 公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更 / 更換審核委員會成員 / 更換薪酬委員會成員 / 其他-企業管治相關事宜 / 股東周年大會通告]
(1)更換獨立非執行董事、主席及董事委員會成員;(2)撤銷對沖委員會;及(3)股東週年大會之補充通告(201KB, PDF)
30/03/2017 17:18 公告及通告 - [股東周年大會通告 / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期]
股東週年大會通告(168KB, PDF)
24/03/2017 21:57 公告及通告 - [末期業績]
截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度業績(374KB, PDF)
22/03/2017 12:01 公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]
正面盈利預告(176KB, PDF)
09/03/2017 12:01 公告及通告 - [董事會召開日期]
董事會會議通告(164KB, PDF)
22/12/2016 20:07 公告及通告 - [內幕消息 / 其他-業務發展最新情況]
有關訂立戰略合作協議之自願性公告(148KB, PDF)
19/12/2016 17:05 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用]
董事名單與其角色及職能(111KB, PDF)
19/12/2016 16:59 公告及通告 - [其他董事會轄下之委員會的職權範圍]
執行委員會之職權範圍(347KB, PDF)
19/12/2016 16:52 公告及通告 - [更換公司秘書 / 其他-企業管治相關事宜]
公司秘書及授權代表變更及成立執行委員會(179KB, PDF)
09/11/2016 22:04 公告及通告 - [季度業績]
截至二零一六年九月三十日止九個月第三季度業績(270KB, PDF)
09/11/2016 19:14 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用]
董事名單與其角色和職能(70KB, PDF)
09/11/2016 18:58 公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更]
委任董事及行政總裁(150KB, PDF)
03/11/2016 19:04 公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]
正面盈利預告(124KB, PDF)
25/10/2016 17:12 公告及通告 - [董事會召開日期]
董事會會議通告(137KB, PDF)
25/10/2016 16:54 公告及通告 - [更改註冊地址或辦事處、香港業務的註冊地或香港接收法律程序文件代表]
(1)更改香港註冊地址;(2)更改電話及傳真號碼;及(3)更改公司網站(121KB, PDF)
12/09/2016 18:16 公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更 / 更換審核委員會成員 / 更換薪酬委員會成員 / 更換公司秘書]
澄清公告(475KB, PDF)
12/09/2016 18:16 公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更 / 更換審核委員會成員 / 更換薪酬委員會成員 / 更換公司秘書]
澄清公告(475KB, PDF)
09/09/2016 22:30 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用]
董事名單與其角色和職能(68KB, PDF)
09/09/2016 22:24 公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更 / 更換審核委員會成員 / 更換薪酬委員會成員 / 更換公司秘書]
(1)委任獨立非執行董事(2)執行董事及獨立非執行董事辭任(3)調任董事會主席(4)調任對沖委員會主席及委任其成員(5)更換公司秘書、合規主任及授權代表(176KB, PDF)
06/09/2016 公司資料報表(「創業板」)
公司資料報表(PDF)
02/09/2016 [月報表]
截至二零一六年八月三十一日股份發行人的證券變動月報表(PDF)
24/08/2016 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用]
董事名單與其角色和職能(PDF)
24/08/2016 公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更]
委任董事及新任提名委員會成員(PDF)
23/08/2016 公告及通告 - [股權出現變動]
自願性公告-控股股東出售部分股權(PDF)
09/08/2016 [中期業績]
截至二零一六年六月三十日止六個月中期業績公告(PDF)
04/08/2016 [月報表]
截至二零一六年七月三十一日股份發行人的證券變動月報表(PDF)
03/08/2016 [盈利警告 / 內幕消息]
正面盈利預告(PDF)
26/07/2016 [董事會召開日期]
董事會會議通告(PDF)
18/07/2016 公司資料報表(「創業板」)
公司資料報表(PDF)
15/07/2016 [發行可轉換證券/配售/根據一般性授權發行股份]
完成配售可換股債券(PDF)
30/06/2016 [月報表]
截至二零一六年六月三十日股份發行人的證券變動月報表(PDF)
29/06/2016
[發行可轉換證券/配售/根據一般性授權發行股份]公告(PDF)
24/06/2016 [股東周年大會的結果]
於二零一六年六月二十四日舉行之股東週年大會之投票表決結果(PDF)
23/06/2016 [發行可轉換證券/配售/根據一般性授權發行股份]
根據一般授權配售可換股債券(PDF)
01/06/2016 [月報表]
截至二零一六年五月三十一日股份發行人的證券變動月報表(PDF)
10/05/2016 {季度業績]
截至二零一六年三月三十一日止三個月第一季度業績(PDF)
03/05/2016 [月報表]
截至二零一六年四月三十日股份發行人的證券變動月報表(PDF)
27/04/2016 [盈利警告 / 內幕消息]
盈利警告(PDF)
26/04/2016 [董事會召開日期]
董事會會議通告(PDF)
31/03/2016 [月報表]
截至二零一六年三月三十一日股份發行人的證券變動月報表(PDF)
30/03/2016 [股東周年大會通告]
股東週年大會通告(PDF)
30/03/2016 [在股東批准的情況下重選或委任董事 / 一般性授權 / 回購股份的說書函 / 其他]
發行及回購股份之一般授權、重選董事及股東週年大會通告(PDF)
24/03/2016 [末期業績 / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期]
截至二零一五年十二月三十一日止年度之 年度業績公佈(PDF)
10/03/2016 [董事會召開日期]
董事會會議通告(PDF)
09/03/2016 [盈利警告 / 內幕消息]
盈利警告(PDF)
01/03/2016 [月報表]
截至二零一六年二月二十九日股份發行人的證券變動月報表(PDF)
01/02/2016 [月報表]
截至二零一六年一月三十一日股份發行人的證券變動月報表(PDF)
11/01/2016 [審核委員會的職權範圍]
審核委員會之職權範圍(PDF)
05/01/2016 [月報表]
截至二零一五年十二月三十一日股份發行人的證券變動月報表(PDF)
30/11/2015 [月報表]
截至二零一五年十一月三十日股份發行人的證券變動月報表(PDF)
10/11/2015 [季度業績]
截至二零一五年九月三十日止九個月第三季度業績(PDF)
06/11/2015 [盈利警告 / 內幕消息]
盈利警告(PDF)
02/11/2015 [月報表]
截至二零一五年十月三十一日股份發行人的證券變動月報表(PDF)
27/10/2015 [董事會召開日期]
董事會會議通告(PDF)
30/09/2015 [月報表]
截至二零一五年九月三十日股份發行人的證券變動月報表(PDF)
17/09/2015 [股權出現變動]
自願性公告 - 控股股東出售部分股權(PDF)
16/09/2015 [股權出現變動]
自願性公告 - 控股股東出售部分股權(PDF)
14/09/2015 [不尋常價格/成交變動 - 附帶意見]
股價及成交量不尋常波動(PDF)
01/09/2015 [月報表]
截至二零一五年八月三十一日股份發行人的證券變動月報表(PDF)
11/08/2015 [中期/半年度報告]
截至二零一五年六月三十日止六個月中期業績公告(PDF)
06/08/2015 [月報表]
截至二零一五年七月三十一日股份發行人的證券變動月報表(PDF)
05/08/2015 [其他-雜項]
有關截至二零一四年十二月三十一日止年度之年報之澄清公告(PDF)
28/07/2015 [董事會召開日期]
董事會會議通告(PDF)
07/07/2015 [月報表]
截至二零一五年六月三十日股份發行人的證券變動月報表(PDF)
18/06/2015 [股東周年大會的結果]
於二零一五年六月十八日舉行之股東週年大會投票表決結果(PDF)
03/06/2015 [月報表]
截至二零一五年五月三十一日股份發行人的證券變動月報表(PDF)
11/05/2015 [季度報告]
截至二零一五年三月三十一日止第一季度業績公佈(PDF)
04/05/2015 [月報表]
截至二零一五年四月三十日股份發行人的證券變動月報表(PDF)
27/04/2015 [董事會召開日期]
董事會會議通告(PDF)
10/04/2015 [股份期權計劃]
授出購股權(PDF)
01/04/2015 [月報表]
截至二零一五年三月三十一日股份發行人的證券變動月報表(PDF)
26/03/2015 [股東周年大會通告]
股東週年大會通告(PDF)
26/03/2015 [在股東批准的情況下重選或委任董事 / 一般性授權 / 回購股份的說書函 / 其他]
發行及回購股份之一般授權、重選董事及股東週年大會通告(PDF)
24/03/2015 [末期業績 / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期]
截至二零一四年十二月三十一日止年度之 年度業績公佈(PDF)
10/03/2015 [董事會召開日期]
董事會會議通告(PDF)
03/03/2015 [月報表]
截至二零一五年二月二十八日股份發行人的證券變動月報表(PDF)
02/02/2015 [月報表]
截至二零一五年一月三十一日股份發行人的證券變動月報表(PDF)
15/01/2015 [不尋常價格/成交變動 - 標準內容或超級內容]
股價及成交量不尋常波動(PDF)
05/01/2015 [月報表]
截至二零一四年十二月三十一日股份發行人證券變動月報表(PDF)
03/12/2014 [月報表]
截至二零一四年十一月三十日股份發行人證券變動月報表(PDF)
27/11/2014 [股權集中]
股權高度集中(PDF)
27/11/2014 [股權集中]
證監會公佈-股權高度集中(PDF)
11/11/2014 [季度報告]
截至二零一四年九月三十日止第三季度業績公佈(PDF)
03/11/2014 [月報表]
截至二零一四年十月三十一股份發行人的證券變動月報表(PDF)
28/10/2014 [董事會召開日期]
董事會會議通告(PDF)
06/10/2014 [月報表]
截至二零一四年九月三十日股份發行人的證券變動月報表(PDF)
02/09/2014 [月報表]
截至二零一四年八月三十一日股份發行人的證券變動月報表(PDF)
14/08/2014 [中期/半年度報告]
截至二零一四年六月三十日止六個月中期業績公告(PDF)
04/08/2014 [董事會召開日期]
董事會會議通告(PDF)
04/08/2014 [配發結果]
以配售方式在香港聯合交易所有限公司創業板上市(PDF)
29/07/2014 [正式通告]
以配售方式在香港聯合交易所有限公司創業板上市(PDF)

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