港銀控股有限公司


港銀控股主要在香港從事白銀、黃金及錫等金屬交易及白銀產品加工業務

(香港交易所上市代號: 08162.hk)

關於我們


港銀控股有限公司(下稱「港銀控股」,與其附屬公司合稱「集團」)以香港為基地的全面綜合金屬交易商及加工商, 于2014年7月29日公佈計劃以配售方式於香港聯合交易所有限公司創業板上市。公司股份已於二零一四年八月五日(星期二)於聯交所創業板開始買賣,股份代號為8162。

白銀業務開始於2009年,港銀控股主要在香港從事白銀、黃金及錫等金屬交易及白銀產品加工業務,是香港少數信譽良好、擁有全面綜合加工設施及能為國際客戶提供多元化白銀產品的金屬商之一。

集團擁有多元化及國際性的客戶基礎,當中包括位於香港、新加坡、日本、台灣、澳洲、英國及杜拜的持牌銀行及金屬交易商。集團能夠將白銀產品加工達至客戶需要的形狀,令集團成為客戶優先選擇的白銀供應商。集團的產品品質可靠,價格具競爭力,能準時交貨及持續供應足夠的金屬,因此深得全球客戶信賴。

公司架構

公司紀要

董事及管理層

執行董事

王文東先生,自二零一八年五月十一日起獲委任為本公司執行董事及董事會副主席。 王先生在實體經濟投資領域有超過二十五年的豐富經驗。從九十年代開始,王先生就在一家國際集團裡擔任集團副總裁。該集團在中國內地和香港有包括國際貿易,農業,教 育,文化產業,地產和消費品等領域都有著重要的足跡。

馮先生,70 歲,現為金銀業貿易場永遠名譽會長及馮志堅顧問有限公司董事。馮先生從事銀行金融業務超過33 年。彼於退休之前,曾任寶生銀行有限公司(於二零零一年與中國銀行(香港)有限公司合併)董事兼副總經理、中銀國際證券有限公司董事總經理及中銀國際控股有限公司行政總監。於一九九八年十月至二零零零年六月,馮先生擔任香港特別行政區第一屆立法會議員。彼亦曾先後擔任多項重要公職,包括香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)副主席、香港期貨交易所有限公司董事、香港中央結算有限公司董事及香港事務顧問等等。馮先生於二零一九年三月獲委任中國之信集團有限公司(股份代號:8265)之執行董事,彼亦於二零一四年九月至二零一七年五月擔任其執行董事,其股份於聯交所GEM 上市。馮先生分別自二零零三年九月起擔任超大現代農業(控股)有限公司(股份代號:682)及自二零一七年九月起擔任致浩達控股有限公司(股份代號:1707)之獨立非執行董事。馮先生亦於二零一七年八月至二零一九年四月擔任建福集團控股有限公司(股份代號:464)之獨立非執行董事。超大現代農業(控股)有限公司、致浩達控股有限公司及建福集團控股有限公司各自的股份於聯交所主板上市。

朱紅光先生,於二零一六年八月二十四日獲委任為董事,同時亦為董事會主席兼執行董事。朱先生於實體經濟投資領域具備十餘年運營、管理經驗。朱先生分別于一九九五年及二零零零年創建四川雯傑物資有限公司及成都元太實業投資有限公司。並於二零零三年擔任成都文理學院董事。朱先生亦於二零零四年成立成都市中興供水有限公司並任董事長至今。其後朱先生將其工作經驗拓展至混業金融領域,於二零一三年成立成都嶺多吉投資有限公司及成都威德股權投資基金管理有限公司,並自彼時起任職總經理至今。彼於二零零七年取得英國巴斯大學企業經營與管理碩士學位。

陳奕輝先生,於二零一四年二月十四日獲委任為董事。彼分別自二零零九年三月及二零零九年五月擔任本公司全資附屬公司香江貴金屬電子材料有限公司及香江銀業有限公司的董事。彼負責本集團的整體企業策略、管理、規劃業務發展及對沖活動。陳先生於金屬貿易及監督對沖活動方面累積逾30年經驗,當中包括在中國採礦業擁有逾13年的管理經驗。目前,彼為GobiMin Inc. (「GobiMin」,一間於中國新疆從事礦產資源勘探及開採的公司,其股份自二零零五年十月一日起在多倫多證券交易所創業板上市,代號:GMN)董事會主席、總裁兼首席執行官。GobiMin為本公司主要股東,並透過其附屬公司持有本公司股份。陳先生亦自二零一二年九月三十日起擔任天時軟件有限公司(「天時」)(股份代號:8028)的執行董事,並於二零一六年七月二十九日起獲委任為天時的董事會主席。天時主要從事電腦軟硬件及採礦業務,其股份於創業板上市。此外,陳先生自二零一五年九月十日起擔任廣東寶德利新材料科技股份有限公司(其股份於中國全國中小企業股份轉讓系統進行買賣,全國股份轉讓系統代號:833367)的董事。

獨立非執行董事

劉先生,64 歲,持有加拿大溫莎大學商業學士學位,於銀行及投資方面具備豐富經驗。於一九九四年九月至一九九六年十二月期間,劉先生曾任加拿大國家銀行亞洲區副總裁及香港分行行政總裁。劉先生亦曾擔任香港多間上市公司之董事,於二零一七年三月至二零一八年四月期間,彼為保德國際發展企業有限公司,一家於香港聯合交易所(「聯交所」)主板上市的公司(股份代號︰372)的獨立非執行董事。劉先生現為億都(國際控股)有限公司,一家於聯交所主板上市的公司(股份代號︰259)的獨立非執行董事。

黃翠珊女士,45歲,自一九九九年五月及二零零零年五月起分別為澳洲執業會計師公會執業會計師及香港會計師公會註冊會計師。彼亦為香港華人會計師公會會員、香港稅務學會資深會員及註冊稅務師。黃女士擁有逾19年之審核、會計及稅務經驗。彼亦是黃翠珊會計師事務所之創辦人及天健(香港)會計師事務所有限公司之董事。自二零一四年十月起,黃女士擔任香港聯合交易所(「聯交所」)主板上市公司萬隆控股集團有限公司(股份代號︰30)的獨立非執行董事。黃女士現為聯交所GEM上市公司阿仕特朗金融控股有限公司(股份代號︰8333)之財務總監兼公司秘書。黃女士已於二零一五年八月三十一日辭任聯交所GEM上市公司銀合控股有限公司(前稱施伯樂策略控股有限公司)(股份代號:8260)之公司秘書,亦於二零一七年六月十六日辭任聯交所主板上市公司大唐投資國際有限公司(股份代號:1160)之公司秘書。

周天舒先生,於二零一八年九月二十九日獲委任為獨立非執行董事。周先生目前為天弘航空科技有限公司執行總裁。周先生於中國民用航空學院(現稱中國民航大學)取得工學學士學位,武漢大學取得法學碩士學位。周先生在企業規劃、商業投資及風險控制等領域有超過二十年經驗。周先生曾於中國內地大型國有航空企業工作超過十七年,主要擔任企業規劃及企業管理等職務。周先生亦曾於中國飛機租賃集團控股有限公司(一家於聯交所主板上市公司,股份代號: 1848)及其子公司,國際飛機再循環有限公司等擔任管理職位。

吳勵妍女士,於二零一八年九月二十九日獲委任為獨立非執行董事。吳女士目前為太平洋國際證券市場總監。吳女士於明尼蘇達大學取得理學學士學位,紐約大學取得理學碩士學位。吳女士曾任職於知名投資管理公司,在市場營銷及業務發展等方面擁有超過九年的經驗。

投資者


公告

通函

財務報表

企業管治

新聞

通函


發放時間 文件
20/05/2019 22:12 通函 - [在股東批准的情況下重選或委任董事 / 一般性授權 / 回購股份的說明函件]
發行及回購股份之一般授權、重選董事及股東週年大會通告(517KB, PDF)
28/03/2018 17:25 通函 - [在股東批准的情況下重選或委任董事 / 一般性授權 / 回購股份的說明函件]
發行及回購股份之一般授權、重選董事及股東週年大會通告(497KB, PDF)
30/03/2017 17:12 通函 - [在股東批准的情況下重選或委任董事 / 一般性授權 / 回購股份的說明函件]
發行及回購股份之一般授權、重選董事及股東週年大會通告(512KB, PDF)
30/03/2016 [委任代表表格]
於二零一六年六月二十四日(星期五)下午四時正舉行之股東週年大會適用之代表委任表格(PDF)
26/03/2015 [委任代表表格]
於二零一五年六月十八日(星期四)下午四時正舉行之股東週年大會 適用之代表委任表格(PDF)

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